La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros, la corrupción, el fraude y el robo de hidrocarburos.
El acuerdo, suscrito con la participación de la Secretaría de Energía, dará continuidad al trabajo del grupo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles. La coordinación busca detectar redes dedicadas al robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos, así como identificar sus estructuras financieras y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen esas actividades.
En el marco del convenio, Pemex entregará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que ayude a prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados. A su vez, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia para identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos vinculados con las actividades financieras de la empresa y sus filiales.
Ambas instituciones también podrán organizar capacitaciones en análisis operativo y estratégico. Según el comunicado, la colaboración fortalecerá la capacidad para identificar y denunciar posibles hechos que afecten al sector energético y al patrimonio del Estado, conforme al marco jurídico nacional y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El robo y contrabando de combustibles representa entre 30 % y 40 % de las gasolinas y el diésel comercializados en México, de acuerdo con el texto. El delito también ha sido vinculado con grandes cárteles del narcotráfico y con recientes acusaciones, aún presentadas como presuntas, contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
