Zhenli Ye Gon, empresario de origen chino vinculado a operaciones de lavado de dinero, perdió 125 millones de dólares en casinos estadounidenses entre 2004 y 2007, de los cuales 84 millones correspondieron al hotel Venetian en Las Vegas. Estos datos surgieron en el marco de un acuerdo alcanzado en agosto de 2013 entre la compañía Las Vegas Sands Corp y la Oficina del Fiscal del Distrito Central de California, que evitó cargos penales y civiles por fallas en la detección de actividades sospechosas.
Origen de las transacciones detectadas
Las autoridades identificaron que el personal del Venetian-Palazzo debió revisar desde octubre de 2006 una transferencia de 45 millones de dólares y depósitos por 13 millones en cheques realizados entre febrero de 2005 y marzo de 2007. Zhenli Ye Gon fue sentenciado recientemente a 15 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un expediente que también involucra precursores químicos para drogas sintéticas. El acuerdo de no acusación excluyó violaciones fiscales y se basó en la cooperación voluntaria de la empresa con el Departamento de Justicia.
La compañía aceptó realizar una investigación interna, facilitar entrevistas con empleados actuales y anteriores, entregar documentos y mejorar sus protocolos de reporte de actividades sospechosas. Como parte del arreglo, Las Vegas Sands entregó al Tesoro de Estados Unidos 47 millones 400 mil 300 dólares correspondientes a fondos vinculados a Zhenli.
Alcance del pacto con la fiscalía
El documento detalla que la empresa debía colaborar durante dos años con la Administración para el Control de Drogas. Aunque se señalaron cerca de diez puntos en los que el casino no investigó adecuadamente el origen de los fondos ni la conducta del cliente, el Venetian sostuvo en ese momento que creía haber cumplido con el Acta de Secreto Bancario. Una revisión posterior no encontró a Zhenli en listas de vigilancia gubernamental, lo que permitió su ingreso a territorio estadounidense.
La mansión de 102 millones de pesos incautada a Zhenli Ye Gon fue adquirida en 2019 por el empresario mexicano Carlos Bremer y figura entre las propiedades más equipadas de la Ciudad de México. Este dato ilustra cómo los activos vinculados al caso se dispersaron años después de la redada realizada en marzo de 2007 en el domicilio del empresario en la capital mexicana.
Repercusiones para la supervisión de casinos
El caso muestra las tensiones entre los requisitos de reporte de transacciones y las prácticas comerciales de grandes resorts. La fiscalía destacó que el Venetian no cuestionó el origen de sumas millonarias pese a la ausencia de una explicación clara sobre la procedencia de los recursos. Al mismo tiempo, el acuerdo reconoció que la empresa no figuraba en ese periodo como reincidente en incumplimientos similares.
La sentencia de 15 años impuesta a Zhenli Ye Gon por lavado de dinero se produjo casi dos décadas después de los hechos iniciales y cerró un capítulo judicial que incluyó extradición y procesos paralelos en México y Estados Unidos. El pacto de 2013 permitió a las autoridades recuperar parte de los fondos sin necesidad de un litigio prolongado contra la operadora del casino.
Elementos del historial financiero
Entre 2004 y 2007, las apuestas de Zhenli en el Venetian representaron la mayor parte de sus pérdidas totales en territorio estadounidense. Las autoridades consideraron que esas operaciones debieron generar alertas internas por su volumen y frecuencia. El acuerdo evitó que el caso derivara en sanciones adicionales siempre que la empresa mantuviera su cooperación con las agencias federales.
El expediente también menciona que Zhenli operaba como presunto lavador de recursos del crimen organizado y que las transferencias detectadas coincidieron con el periodo previo a la incautación de más de 200 millones de dólares en su residencia mexicana. Esta coincidencia temporal fue uno de los elementos que impulsó la revisión de los registros del casino.
La decisión de no presentar cargos se limitó a las conductas relacionadas con regulaciones de casinos y no abarcó otros posibles delitos. Las autoridades estadounidenses subrayaron que la colaboración de Las Vegas Sands facilitó el esclarecimiento de los movimientos financieros sin requerir un proceso judicial extenso. El resultado muestra cómo los mecanismos de cooperación pueden resolver casos complejos de lavado sin llegar a instancias penales contra las instituciones financieras involucradas.
