El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos anunció una inspección especial y urgente sobre las sucursales de Banque Misr en el país, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificara medidas para impedir que esas oficinas realicen transacciones en dólares por sus relaciones comerciales con Irán. La investigación examinará las operaciones efectuadas durante el periodo señalado por las autoridades estadounidenses.
Banque Misr, uno de los principales bancos de Egipto, informó este sábado que analiza la notificación recibida de Washington. La entidad aseguró que su sucursal en Emiratos Árabes Unidos continúa prestando servicios bancarios a sus clientes conforme a las normas y procedimientos aplicables.
El regulador emiratí indicó que la revisión incluirá un “análisis forense y exhaustivo” de las operaciones de las sucursales de Banque Misr. La pesquisa deberá determinar el alcance de los negocios vinculados con Irán y si las oficinas de la institución egipcia cumplieron con las regulaciones correspondientes en el periodo identificado por Estados Unidos.
Revisión de operaciones y controles
En su comunicado, el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos subrayó que espera que las instituciones financieras autorizadas en su territorio eviten exponer al sistema bancario del país a riesgos reputacionales. También señaló que los bancos deben respetar las leyes y normativas de los países cuyas instituciones financieras sean utilizadas para procesar transacciones.
La autoridad añadió que las entidades con licencia no deben hacer un uso indebido de la infraestructura financiera de Emiratos Árabes Unidos. No informó sobre posibles sanciones, ni precisó la duración de la inspección anunciada para las sucursales de Banque Misr.
La actuación estadounidense se enmarca en la campaña encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para aumentar la presión económica sobre Teherán. Según la información disponible, esa estrategia se desarrolla en medio del estancamiento tras seis meses de conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La notificación del Tesoro estadounidense se dirige específicamente a las operaciones en dólares de las sucursales de Banque Misr en Emiratos Árabes Unidos. El banco egipcio indicó únicamente que revisa el alcance de esa comunicación, mientras el regulador emiratí prepara su examen de las transacciones realizadas en el periodo bajo observación.
