El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos anunció una inspección especial y urgente sobre las transacciones realizadas durante más de dos años por Banque Misr en el país. La decisión se produce después de que Estados Unidos adoptara medidas contra las sucursales emiratíes de la entidad financiera egipcia por presuntos vínculos con Irán.
Según informó Bloomberg, la revisión se centrará en la actividad de Banque Misr EAU, filial de uno de los principales bancos estatales de Egipto. Las autoridades emiratíes examinarán operaciones efectuadas a lo largo de más de dos años, en un contexto de creciente escrutinio sobre los circuitos financieros que podrían facilitar el acceso iraní a divisas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó a Banque Misr EAU como un “nodo crítico” para el acceso de Irán a dólares. Washington estima que la entidad procesó cerca de 1.800 millones de dólares entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 empresas que podrían formar parte de redes bancarias paralelas iraníes.
La expresión “redes bancarias paralelas” se refiere, en este caso, a estructuras empresariales y financieras presuntamente utilizadas para canalizar pagos y operaciones fuera de los mecanismos sometidos a mayores restricciones. La información disponible no precisa qué transacciones concretas serán objeto de la inspección emiratí ni cuál podría ser su resultado.
La investigación anunciada por el banco central de EAU constituye una respuesta regulatoria local tras las medidas estadounidenses. Tampoco se han comunicado posibles sanciones, cambios operativos o una posición pública de Banque Misr sobre las acusaciones mencionadas por el Tesoro estadounidense.
